大连海昌集团旗下十座酒庄被法国警方查封 疑涉嫌洗黑钱

2018年07月12日01620

法国反诈骗调查人员以“酒庄收购涉嫌财务违规”为由,查封了属于中国海昌集团的10座波尔多酒庄。

图为2013年海昌集团董事曲乃杰与1855年波尔多列级庄委员会负责人Sylvain Boivert

法国打击金融犯罪中心办公室(OCRGDF)工作人员是在对酒庄收购资金来源进行了长达四年的调查后,现已冻结了这10座酒庄的所有权。

尽管法国当局并未公开任何一家问题酒庄的名称,但确实都属于大连海昌集团。2010-2013年,海昌集团斥资5500万欧收购了24座酒庄,这些酒庄多位于波尔多利布尔讷产区(Libournais)。法官将对此案做进一步审查,最后决定这些酒庄何去何从。

据报,这些酒庄自收购后并未像从前那样进行经营打理,而是任其荒废,从而遭到当局怀疑。调查人员从酒庄收购资金来源着手,调查与酒庄收购相关的逃税、伪造、洗钱等不法行为。

海昌集团是一家集石油贸易、船舶运输、房地产投资、商业旅游四大支柱产业为一体的国际化企业,成立于1992年。2014年,中国审计署虽未正式起诉,但曾指责海昌集团挥霍约4300万美元。

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