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"葡萄酒交易平台"暗藏骗局 庄家操盘卷走千万投资

时间 : 2018-06-21 11:40 来源 : 看看新闻Knews 作者 : 钱浩明

  现如今,股市不景气,手里有些闲钱的人,都想着怎么投资。投资什么,才能让钱生钱呢?市民张女士也不例外。她为了投资问题, 犹豫不决的时候,经朋友推荐,一种葡萄酒现货交易的投资模式进入了她的视线。

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  张女士有十年炒股经验,但是葡萄酒现货交易,她也没有做过,虽然朋友说挣钱比股市容易,谨慎的张女士,第一次只投了六千块试试水,这笔钱1个月就翻了一翻。当下的市场,这种回报甩开银行利率,以及其他理财产品不知道多少条街了。尝到了甜头的张女士决定追加投资,她把手边的流动资金一共30万元,一股脑的都投进了葡萄酒现货交易中。

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  这次的投资起先也是大涨一倍,可没过多久葡萄酒价格开始暴跌,张女士投下的30万亏了个精光。不过张女士并没有怀疑介绍自己投资葡萄酒现货交易的李先生,她认为自己只是运气不好。

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  2017年上海金山警方,根据线索侦破了一起利用葡萄酒现货交易实施诈骗的案件,涉案金额1500余万元,在南京某创业园区,警方一举抓获涉案人员40余名。这个九零后人群组成的诈骗团伙,成立不到一年,就多次作案,受害人达400多人,涉案金额1500多万。而介绍张女士入场的这名李先生正是其中一员。

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  该团伙中,有不少业务员专门负责假扮成功人士,在网上忽悠网友投资平台上的葡萄酒。为了让被害人放松警惕,诈骗团伙的成员们可谓是绞尽脑汁,聊天时的每一句话,被害人的每一次情绪波动,他们都谨慎应对诈骗团伙在骗取信任的阶段,投资话题他们基本不涉及,就是套近乎,搞好关系。而且持续的时间也很长,短的一个月长的近三个月,在不知不觉中,在被害人心中塑造了一个成功人士的形象。

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  而所谓的葡萄酒现货交易,是被诈骗团伙操控的,被害人只要投钱进来,要想退出基本不可能。平台的庄家用80元的成本价进了葡萄酒,再摆到平台盘面上炒,炒到200块钱,然后找受害者接盘,最后再操作盘面大跌以低价将葡萄酒变现给投资者,期间炒出的差价就全进了平台的腰包。这种投资诈骗手法,隐蔽性很高,不少被害人,直到被清仓退场,也搞不清楚自己是投资失败,还是上当受骗。

  目前,案件还在审查起诉阶段,对于这个团伙各个成员究竟要以什么罪名起诉,检察机关还没有定论,但是1500余万元的案值,400多名受害者的现实,等待这伙人的肯定是法律的严惩。


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